2019年,李某多次以有償方式向親朋好友借用支付寶和微信的收款二維碼,并將其提供給境外賭博網(wǎng)站用于轉(zhuǎn)賬。
2020年,李某又向親朋好友收購(gòu)成套銀行卡(包括:銀行卡、U盾、手機(jī)電話卡),并轉(zhuǎn)賣給境外賭博網(wǎng)站用于轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)調(diào)查,李某還發(fā)展了6名下線開(kāi)展上述非法活動(dòng)。
李某明等7人涉嫌為賭博犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助,被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。
案例點(diǎn)睛:
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條規(guī)定,明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng),而為其提供資金、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助的,以賭博罪的共犯論處。向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶,涉嫌為賭博犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助,構(gòu)成犯罪的,將被依法追究刑事責(zé)任。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人,5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得為其新開(kāi)立賬戶。
福州晚報(bào)記者 葉智勤 通訊員 劉方平
責(zé)任編輯:趙睿
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