百萬(wàn)黃金通過(guò)快遞轉(zhuǎn)寄 福州臺(tái)江警方偵破一起團(tuán)伙洗錢(qián)案

“兼職代取快遞，每單傭金100—200元。”這等“好活”看似輕松暴利，其中卻潛藏著洗錢(qián)犯罪的利益鏈條。近日，福州市公安局臺(tái)江分局從電詐涉案資金流向入手，沿異常黃金交易寄遞線索縝密偵查，成功打掉一個(gè)以代收轉(zhuǎn)送用涉詐資金購(gòu)買(mǎi)的黃金進(jìn)行“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

快遞驛站背后暗含貓膩

2024年8月，臺(tái)江公安分局茶亭派出所民警在轄區(qū)進(jìn)行日常走訪時(shí)，轄區(qū)內(nèi)某快遞驛站負(fù)責(zé)人向民警說(shuō)起了一個(gè)異常情況。近段時(shí)間有兩個(gè)陌生男子常來(lái)取件，一次總是取走一堆快遞，有一些快遞上還有知名金店品牌包裝。兩名男子總是開(kāi)車(chē)來(lái)去，并不像是居住在附近。這引起了民警的警覺(jué)，民警聯(lián)想到近期接報(bào)的一起刷單詐騙案件。案件中，刷單軟件的“客服”多次以完成充值、加碼返利、繳納信譽(yù)押金等理由要求被害人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金并寄送至指定地址，被害人在完成任務(wù)后，仍被客服要求繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金才可正常提現(xiàn)。由于涉詐資金通過(guò)實(shí)物黃金流轉(zhuǎn)難以溯源，對(duì)資金流向的追蹤往往陷入僵局?？爝f包裹中有什么？這兩名男子是否將快遞驛站當(dāng)作了涉詐資金流轉(zhuǎn)的“集散地”？民警立即將線索上報(bào)開(kāi)展偵查。

循線追蹤查獲百萬(wàn)黃金

“詐騙分子為了規(guī)避涉詐資金被攔截追蹤，在實(shí)施詐騙時(shí)誘導(dǎo)受害人購(gòu)買(mǎi)黃金等貴重物品郵寄或交付，收到貨后立即賣(mài)出套現(xiàn)，這種新型的涉詐資金洗錢(qián)方式會(huì)給我們偵辦案件和追贓挽損帶來(lái)一定困難。”案件經(jīng)辦民警黃勤煒說(shuō)。在臺(tái)江分局主戰(zhàn)中心的全力配合下，民警依托“e體+”智慧賦能偵查手段摸排出取件人的身份信息，并確定該快遞驛站為一起電信詐騙案件中“寄送黃金”的明確收貨地址。民警悄悄在該快遞驛站附近布控偵查，掌握到取件人行動(dòng)軌跡及犯罪事實(shí)后果斷出擊開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。8月22日，嫌疑人張某某、王某再次來(lái)到快遞驛站取件后，還未來(lái)得及轉(zhuǎn)移包裹便被民警一舉抓獲。根據(jù)二人供述，民警連夜趕赴寧德市、莆田市抓獲嫌疑人李某及組織者陳某，當(dāng)場(chǎng)查獲在途和未寄出包裹共54個(gè)，內(nèi)含金條、首飾等黃金制品90余件共重1800余克，價(jià)值高達(dá)138萬(wàn)余元，同時(shí)串并10余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

輕松“兼職”淪為電詐幫兇

據(jù)嫌疑人陳某交代，2024年7月底，其通過(guò)境外網(wǎng)絡(luò)聊天軟件獲得了一份“代取快遞”的兼職工作，上線要求陳某到指定的快遞驛站收取包裹，并將包裹通過(guò)轉(zhuǎn)寄或者線下送達(dá)的方式轉(zhuǎn)交給上線。

當(dāng)陳某第一次打開(kāi)寄來(lái)的快遞包裹時(shí)，驚訝地發(fā)現(xiàn)里面居然都是金條、首飾等黃金制品。上家向陳某暗示購(gòu)買(mǎi)這些黃金的資金來(lái)路不正，并不斷寬慰陳某，向其承諾“漂白”完成一單除固定傭金外，還可獲取包裹內(nèi)黃金價(jià)值一定比率的抽成。在高額報(bào)酬的誘惑下，嘗到甜頭的陳某還是抱著僥幸心理繼續(xù)接下了這份“兼職”。為了多獲取抽成，陳某不僅主動(dòng)擴(kuò)大了“接單量”，還積極找到了張某、王某、李某三人充當(dāng)下線，四人按照上家指令取件寄件轉(zhuǎn)送，儼然已淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的洗錢(qián)“工具人”。但法網(wǎng)恢恢，幾人的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”還沒(méi)做幾天，便被警方一網(wǎng)打盡。

目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（文/馮天宇）