廈門一出納進了個聊天群 一小時后轉(zhuǎn)走87萬元

轉(zhuǎn)眼間又到年底了，騙子也忙著“沖業(yè)績”，想在年底“撈一筆”。這不，某“公司領(lǐng)導(dǎo)”通過網(wǎng)絡(luò)找公司出納，一句話就騙走87.5萬元，反詐騙中心隨即與騙子“賽跑”，并在3分鐘內(nèi)迅速凍結(jié)全部涉案資金。昨日，廈門市反詐騙中心對外通報了該案件。

進群一小時 被騙87.5萬元

小鄧是廈門某公司的出納。11月18日15時，小鄧接到“公司行政人員”的信息，讓小鄧加入一公司群里。小鄧發(fā)現(xiàn)是“公司行政人員”發(fā)的指令，遂照做。

加入群后，小鄧發(fā)現(xiàn)，該群里除了他以外，還有四名成員：公司老總“班總”、公司行政主管“方總”、公司行政專員“劉某”，以及公司另一名財務(wù)“趙某”。

小鄧進群7分鐘后，“班總”主動找小鄧了解公司情況，先是詢問公司賬戶的余額，并要求其截圖發(fā)至群聊中。在得知公司賬戶的余額后，“班總”發(fā)來一客戶賬戶截圖，要求小鄧立即向該客戶的賬戶轉(zhuǎn)賬87.5萬元的保證金。

當(dāng)天16時，小鄧通過網(wǎng)銀，向?qū)Ψ劫~號轉(zhuǎn)賬87.5萬元。到了當(dāng)天17時，小鄧接到自己老總的電話，老總問其為何轉(zhuǎn)賬87.5萬元，小鄧說：“不是您讓我轉(zhuǎn)的嗎？”老總一聽，立馬意識到小鄧被騙了，遂報警。

與騙子賽跑 3分鐘止付

接警后，廈門市反詐騙中心立即啟動資金緊急查詢止付工作機制。在駐點農(nóng)行、工行工作人員的配合下，中心發(fā)現(xiàn)，嫌疑人已于當(dāng)天17時5分開始著手將87.5萬元涉案資金向下級賬號轉(zhuǎn)移，中心立即凍結(jié)涉案賬號。據(jù)了解，中心僅用3分鐘，就凍結(jié)3個涉案賬號，成功止付本案中的涉案資金87.5萬元。

民警表示，小鄧在群里所遇到的同事和領(lǐng)導(dǎo)，均為騙子冒充的，騙子所使用的成員名字和頭像，均和真實人員信息一致。同時，該公司轉(zhuǎn)賬只需小鄧一人，其可隨時對公司賬戶內(nèi)的資金進行轉(zhuǎn)賬操作。

警方提醒，公司務(wù)必妥善保管好員工的通訊錄，避免被不法分子利用。公司也應(yīng)建立健全財務(wù)制度，特別是在出納環(huán)節(jié)更要嚴(yán)格規(guī)范。此外，財務(wù)人員應(yīng)提升防騙意識，在使用網(wǎng)絡(luò)通信工具過程中遇到需要轉(zhuǎn)賬匯款的，必須當(dāng)面或電話與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。如果是公司賬戶，務(wù)必開通賬戶變動提醒，以便隨時掌握公司賬戶的變動，也為受騙后的資金止損工作提供時間上的保證。

年關(guān)將至 小心這些騙局

此外，廈門市反詐騙中心提醒，年底期間，市民還要小心這3類騙局：兼職刷信譽、代辦信用卡、貸款。

據(jù)廈門市反詐騙中心統(tǒng)計，本月1日至26日，中心共接報兼職刷信譽詐騙警情109起，同比上升22.47%，環(huán)比上升25.29%，財損金額達到149.1萬元。本月1日至26日，中心共接報代辦信用卡詐騙警情25起，財損金額42.8萬元。此外，本月1日至26日，中心共接報貸款詐騙警情50起，財損金額28.7萬元。