漳州市反詐騙中心打防管治 捂緊百姓“錢袋子”

2月10日，漳州市反詐騙中心根據(jù)研判線索，與詔安警方聯(lián)手，通過深入細(xì)致摸排，在詔安縣深橋鎮(zhèn)一小區(qū)搗毀一個電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人8名，當(dāng)場繳獲大量臺式電腦、手機、座機、電話卡等作案工具。這是漳州市反詐騙中心在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面取得的又一戰(zhàn)果。

2016年以來，漳州市反詐騙中心整合內(nèi)外資源，創(chuàng)新機制，集打防管治于一體，采取內(nèi)外聯(lián)動實施精準(zhǔn)合成打擊、雙輪驅(qū)動實現(xiàn)快速止付封堵、點面結(jié)合實行綜合防范治理等舉措，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

2016年，漳州市接報電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降17.1%；被騙金額同比下降4.9%；破案541起、同比上升38.4%；刑事拘留嫌疑人489名、同比上升57.2%。在“點贊2016漳州十大民生實事評選”活動，漳州市反詐騙中心從27個參評項目中脫穎而出，居百姓點贊數(shù)首位。

內(nèi)外聯(lián)動實施精準(zhǔn)合成打擊

2016年1月，漳州市政府批準(zhǔn)建立了由市公安局、市綜治辦等25個部門和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度，并于同年4月正式成立反詐騙中心。成立后，中心積極主導(dǎo)探索創(chuàng)新專業(yè)+技術(shù)、內(nèi)部聯(lián)動+外部聯(lián)動的偵查打擊方式，形成多層面打擊合力，著力提升更強的打擊能力。

為強化精準(zhǔn)打擊，反詐騙中心實行公安、銀行以及三家電信運營商共同參與的每日警情會商制度；抽調(diào)偵查、技術(shù)人員組建案件研判專班，進(jìn)駐中心對全市電信詐騙案件進(jìn)行集中研判、統(tǒng)一經(jīng)營、整體打擊。2016年，共研判下發(fā)案件線索80條。

同時，市、縣兩級公安機關(guān)均成立打擊專業(yè)隊，與研判專班無縫對接，實施專業(yè)打擊，推動研判信息轉(zhuǎn)化戰(zhàn)果。2016年，各地對研判專班下發(fā)案件線索進(jìn)行認(rèn)真落地核查，共摧毀犯罪窩點26個，抓獲嫌疑人88名。

2016年11月21日，反詐騙中心研判專班聯(lián)手薌城分局打擊專業(yè)隊在江西省贛州市成功摧毀一個冒充公檢法和淘寶客服、銀行客服實施詐騙的犯罪窩點，抓獲5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲一批電腦、改號語音網(wǎng)關(guān)、手機、銀行卡等作案工具。

在專業(yè)打擊基礎(chǔ)上，漳州市還實行全警聯(lián)動，加強基礎(chǔ)管控，筑牢網(wǎng)格管理，連續(xù)摧毀犯罪窩點10余個，抓獲犯罪嫌疑人50余名。與銀行、電信等部門和外地警方協(xié)同聯(lián)動，緊緊抓住為詐騙犯罪提供“服務(wù)”的各個環(huán)節(jié)，向“偽基站”“開販銀行卡”“洗錢”團(tuán)伙等“灰色”產(chǎn)業(yè)群發(fā)起猛烈攻勢。先后繳獲“偽基站”設(shè)備12套，抓獲嫌疑人18名；共堵截通過銀行柜面冒名開卡157起；凍結(jié)“洗錢”犯罪團(tuán)伙資金1000余萬元。

在打擊行動中，漳州警方堅持既打本地犯罪窩點，又打本地被騙案件；既打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，又打“灰色”產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓態(tài)勢。2016年，全市公安機關(guān)逮捕犯罪嫌疑人131名，同比上升54.1%；成功抓獲山東臨沂“8·19”電信詐騙案A級通緝在逃人員熊超，協(xié)助山西警方抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重要犯罪嫌疑人王某龍；抓獲省公安廳公開通緝的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員汪某和沈某。

雙輪驅(qū)動實現(xiàn)快速止付封堵

為最大限度減少群眾損失，漳州市反詐騙中心探索建立了被騙資金雙輪驅(qū)動緊急止付機制，依托公安部平臺快速凍結(jié)被騙資金，并聯(lián)手銀行部門建立快速查詢止付工作機制，雙輪驅(qū)動，兩種手段相互融合、交互使用，實現(xiàn)規(guī)范凍結(jié)、跨域止付、快捷止付和延伸止付。2016年，中心共止付（凍結(jié)）涉案資金2077萬元。

2016年10月23日，江某報警稱被人以涉嫌洗黑錢為由詐騙43萬元。接報后，值班民警迅速啟動緊急查詢止付工作機制，結(jié)合使用公安部平臺跨域止付和規(guī)范凍結(jié)功能，2個工作日內(nèi)查詢100余個賬戶，止付53個賬戶，全案共凍結(jié)涉案資金779萬元。4月1日，中心接柯某報警稱：被騙子冒充熟人詐騙100萬元。接報后，快速啟動公安部平臺跨域止付，為柯某挽損100萬元。

在強化止付工作的同時，中心還創(chuàng)新建立實時雙向封停涉案通信號碼工作機制，第一時間對涉案通信號碼采取封停措施，確保同一涉案通信號碼在轄區(qū)內(nèi)不會發(fā)生第二起電信詐騙案件。研發(fā)建設(shè)信息系統(tǒng)，實時將涉案通信號碼封停指令發(fā)送至三家電信運營商。2016年，共封堵外地涉案通信號碼1198個、關(guān)停本地涉案通信號碼30個。

點面結(jié)合實行綜合防范治理

反詐騙關(guān)鍵是要降發(fā)案，讓群眾少受損失。為此，漳州市反詐騙中心依托市綜治辦建立了重點地區(qū)整治機制，重點整治7個犯罪聚集地區(qū)，以打開路，以打促整，并建立綜治排名和掛牌整治機制，實行嚴(yán)肅問責(zé)，推動當(dāng)?shù)攸h委政府實行綜合整治，抓獲重點整治地區(qū)犯罪嫌疑人100余名。

同時，探索“責(zé)任田”網(wǎng)格化管理機制，落實網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格出租房、暫住人口管理，定期開展清查行動，摸排擠壓詐騙窩點。建立基礎(chǔ)管控治理機制，中心聯(lián)手銀行和通信部門，落實銀行卡、電話卡實名制，實時監(jiān)控異常的銀行卡、電話卡，獲取破案線索100余條。

為防患于未然，反詐騙中心動員社會力量，努力構(gòu)建全覆蓋、全環(huán)節(jié)的宣傳防范格局。通過組織發(fā)動聯(lián)席會議25個成員單位，聯(lián)手新聞媒體，構(gòu)建立體化宣傳格局，形成電視、報紙、微信等多種渠道快速發(fā)布通道，及時發(fā)布每日、每周的詐騙犯罪新手法，宣傳專項行動重大成果等。聯(lián)手市文明辦、市教育局等部門，進(jìn)街道、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校開展防騙宣傳。

在廣泛宣傳的基礎(chǔ)上，反詐騙中心更加注重精確的預(yù)警預(yù)防，通過強化大數(shù)據(jù)分析，多次獲取境外冒充公檢法實施詐騙的預(yù)警信息。去年10月以來，中心共向市民發(fā)出防騙預(yù)警信息1000余條，向省內(nèi)外發(fā)出防騙預(yù)警信息5萬余條。同時發(fā)動銀行柜臺人員注意觀察發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬匯款異常情況，及時進(jìn)行勸阻。2016年，銀行柜面共勸阻132起，挽損250萬元。☉章公宣