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海峽網(wǎng)9月27日訊(海峽網(wǎng)記者 李牧晨)9月26日,中國人民銀行福州中心支行在官網(wǎng)上公示了一起行政處罰信息,福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司因違反賬戶管理規(guī)定、違反反洗錢管理規(guī)定、違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、違反人民幣管理規(guī)定、違反征信管理規(guī)定等違法違規(guī)行為被給予警告,并處122萬元罰款。

同時,李智安(時任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司 信貸管理部總經(jīng)理)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處1.2萬元罰款;

湯勇明(2020年1月至2021年12月31日期間任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司行長)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處1萬元罰款;

沈金維(時任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司 科技電子部總經(jīng)理)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處1萬元罰款;

江艷(時任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司財務營運部總經(jīng)理)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處1.1萬元罰款;

傅作強(2020年1月至2022年2月期間任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司 副行長)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處1.2萬元罰款;

葉昌勇(2020年1月1日至2020年12月期間任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司 副行長)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處1.1萬元罰款;

黃金華(時任福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司副行長)對福建邵武農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,處1.1萬元罰款。

具體處罰情況如下——

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責任編輯:趙睿

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