英達持美國綠卡涉嫌洗黑錢 美國檢方：或被判30個月以下監(jiān)禁

英達(資料圖)

 負責(zé)英達（Da Ying）在美涉嫌洗錢一案的美國司法部康涅狄格區(qū)檢察官辦公室發(fā)言人湯姆·卡森今晨在接受法晚記者獨家采訪時表示，英達（Da Ying）是美國綠卡持有者，擁有美國合法的永久性居民身份。但他不是美國公民，只是能夠合法地居住在美國。

卡森告訴記者，英達（Da Ying）此次的量刑指導(dǎo)范圍是24到30個月監(jiān)禁，但是法官可以不限于這一范圍，可以判處其10年以內(nèi)監(jiān)禁。而至于最終將如何定罪以及進一步的細節(jié)，卡森表示無法進一步評論。

卡森還向法晚記者提供了此次案件的指控書和認罪協(xié)議。指控書顯示，2010年3月到2011年11月間，英達（Da Ying）多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金。每次入境，英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。而英達的認罪協(xié)議則顯示，認罪可能導(dǎo)致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。

英達身上攜帶數(shù)萬美元 多次入境美國

在指控書中所提到英達（Da Ying）的個人信息描述中這樣寫道，被告（英達）為中國公民，在中國工作并獲得報酬。他的妻子和家人居住在美國，他多次來往于美國和中國。在2011年4月，英達和家人從美國伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓。

在中國時，英達將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票。而根據(jù)記錄，2010年3月到2011年11月間，英達多次從中國入境美國，攜帶了總計約63余萬美元的資金。每次入境，英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。

指控書還提到，英達和妻子在美國持有多個個人銀行賬號，包括美國銀行、摩根大通、韋伯斯特銀行和富國銀行等美國國內(nèi)金融機構(gòu)的賬戶。

根據(jù)美國相關(guān)法律和美國財政部發(fā)布的規(guī)定，要求美國國內(nèi)的金融機構(gòu)，例如上述的美國銀行，摩根大通等需要報告超過1萬美元的現(xiàn)金交易。這些交易同時提交給美國國內(nèi)稅務(wù)局和美國聯(lián)邦執(zhí)法部門。

英達在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認罪書上簽字

指控書顯示，在2011年4月28日到2012年3月30日間，被告英達故意地進行結(jié)構(gòu)性拆分行為，有意避開上交交易報告的要求。根據(jù)聯(lián)邦法律，美國的金融機構(gòu)在接收1萬美元以上的現(xiàn)金交易時，會要求客戶填寫現(xiàn)金交易報告上交。

英達（Da Ying）被指控在12個月的時間里，其非法交易活動金額超過了10萬美元，在四家銀行的6個賬號中前后分50次存款，總計存入46.44萬美元。根據(jù)指控，所有涉及違法的交易將會被美國沒收，這一金額為17.5938萬美元。

而根據(jù)法晚記者拿到的英達與美國康涅狄格區(qū)檢察官辦公室達成的認罪協(xié)議中可以看到，英達在知曉進行超過1萬美元的現(xiàn)金交易需要上報的情況下，進行了一系列低于1萬美元的現(xiàn)金交易，也承認這樣做是為了規(guī)避上報要求。被告英達的存入銀行的款項金額總計為46.44萬美元。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34.68萬美元，在2012年存入了11.76萬美元。

每次存款為9000美元 次數(shù)高達22次

根據(jù)記錄，在2011年4月28日到2011年12月20日，英達進行了38次現(xiàn)金存款，總計金額為34.68萬美元，其中存款金額為9000美元的次數(shù)高達22次，為9500美元的金額為8次。在一些情況下，一些現(xiàn)金存款是在同一天的不同銀行間進行的。例如，在2011年7月5日當天，其分別在韋伯斯特銀行、摩根大通銀行、美國銀行和富國銀行分別存入了9000美元。

在2012年，其進行了12次現(xiàn)金存款，總計為11.76萬美元。

英達被指分50次將錢存入銀行

在認罪協(xié)議中，涉及的違法資金總計為18.576萬美元，而聯(lián)邦政府同意降低沒收金額，英達本人同意將17.5938萬美元上交沒收。美國國內(nèi)稅務(wù)局下屬的刑事調(diào)查部門早前依據(jù)法院授權(quán)的聯(lián)邦查封令，已經(jīng)對涉及的幾個銀行賬戶內(nèi)的資金進行調(diào)查和查封。法晚記者發(fā)現(xiàn)，在此案所涉及的六個銀行賬戶中，有3個是英達和其妻子的聯(lián)名賬戶，另外3個為以其妻子名字開戶的賬戶。

此外，英達還需補交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年及2011年三年間的罰金和利息。

英達認罪協(xié)議顯示其有被美國驅(qū)逐出境的風(fēng)險

在認罪協(xié)議中指出，英達（Da Ying）此案的在《美國量刑指南》中的基本罪行等級最終被定為17級（美國量刑依罪行輕重，共分為43級）。

根據(jù)認罪協(xié)議，在此案中，根據(jù)此次結(jié)構(gòu)性拆分違法行為的涉案金額，基本罪行等級在18級，而基于被告英達在12個月的時間了進行了超過10萬美元的違法行為，基本罪行等級增加到20級，最后基于被告認罪的事實，所以雙方同意將最終的基本罪行等級判定在17等級。

而根據(jù)量刑指南，這一罪行等級將會被處于24個月到30個月的監(jiān)禁，并被處于1萬到9.5萬美元的罰款。被告還需遵守一到三年內(nèi)的監(jiān)外看管條款。

此外，在認罪協(xié)議里還指出，如果最終此案最終判決是不超過30個月的監(jiān)禁及3年的監(jiān)外看管，并交納應(yīng)有的罰款和沒收相關(guān)違法資金，英達將同意不會尋求上訴。

在認罪協(xié)議的附帶性后果一項中還指出，被告明白如果他不是美國公民的話，認罪可能導(dǎo)致他被美國驅(qū)逐出境以及未來被拒絕入境美國。