兩部門掛牌督辦第三批特大跨境電詐犯罪案件

依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員

最高檢、公安部啟動第三批5起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件聯(lián)合掛牌督辦

為依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動，依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，堅決維護人民群眾切身利益，近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第三批5起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，堅持內(nèi)外聯(lián)動，全力打團伙、摧網(wǎng)絡、斬鏈條，深挖組織者、領(lǐng)導者及幕后“金主”，切實維護社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

近年來，針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪依然嚴峻復雜的形勢，最高檢、公安部深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作的重要指示批示要求，認真貫徹《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》，加強協(xié)作配合，健全完善常態(tài)化重大案件掛牌督辦機制，先后掛牌督辦2批8起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，持續(xù)釋放依法查處、從嚴懲治的強烈信號，取得了積極的效果，有力維護了人民群眾合法權(quán)益。

為進一步遏制跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，最大限度切斷與境外詐騙集團勾結(jié)的境內(nèi)犯罪鏈條，根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機制，最高人民檢察院、公安部于近期繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件。這5起案件分別是福建莆田“9.06”電信網(wǎng)絡詐騙案、重慶沙坪壩“5.11”電信網(wǎng)絡詐騙案、江蘇江陰“6.16”電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江溫州“8.26”電信網(wǎng)絡詐騙案、四川樂山“1.12”電信網(wǎng)絡詐騙案。這批案件均系境外電信網(wǎng)絡詐騙集團的重點案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參與詐騙犯罪活動，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密，境內(nèi)外協(xié)同配合，參與人員眾多，涉案金額巨大，有的集團還涉及非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪，社會影響極為惡劣。

最高檢、公安部有關(guān)部門負責同志表示，全國檢察機關(guān)、公安機關(guān)將深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，按照中央政法委的總體部署，以聯(lián)合督辦為重要抓手，用足用好現(xiàn)有法律武器，持續(xù)保持對境外電信網(wǎng)絡詐騙集團的高壓嚴打態(tài)勢，依法從重打擊境外協(xié)同人員特別是提供偷越國（邊）境、“跑分”洗錢、架設GOIP、收集公民個人信息等支持幫助的團伙和人員，加強追贓挽損工作，做到“打財斷血”，努力奪取電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊治理新勝利。

檢察機關(guān)和公安機關(guān)再次正告電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子特別是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何僥幸，必須認清形勢，立即收手，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。

掛牌督辦案件簡要情況

1.福建莆田“9.06”電信網(wǎng)絡詐騙案

2022年9月，福建省莆田市公安機關(guān)在偵辦一起組織他人偷越國（邊）境案中發(fā)現(xiàn)，以唐某某為首的一境外詐騙集團在老撾設立所謂的科技公司，專門對國內(nèi)民眾實施電信網(wǎng)絡詐騙活動。該犯罪集團層級結(jié)構(gòu)清晰，分工明確，通過網(wǎng)絡交友、誘導投資虛擬貨幣等實施詐騙，目前已查明涉案金額人民幣3000余萬元。團伙成員共有150余人，公安機關(guān)已抓獲30余名。

2.重慶沙坪壩“5.11”電信網(wǎng)絡詐騙案

2018年4月，重慶市公安機關(guān)接群眾報案后偵查發(fā)現(xiàn)，2016年-2018年，以曾某某為首的犯罪集團先后在廣州成立公司，使用虛假炒股平臺軟件，實施虛假股票交易類電信網(wǎng)絡詐騙。2018年之后，該犯罪集團轉(zhuǎn)移至柬埔寨，下設8個分公司，繼續(xù)對國內(nèi)民眾實施詐騙活動。目前已查明的涉案金額人民幣近3億元。公安機關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人80余名。

3.江蘇江陰“6.16”電信網(wǎng)絡詐騙案

2021年7月，江蘇省江陰市公安機關(guān)從境外“回流”人員詐騙案件入手，研判發(fā)現(xiàn)以陳某為首的一常年駐扎在緬北勐波等地實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪集團。該集團成立于2019年12月，內(nèi)部責任分工明確，管理嚴格，實施多種類型詐騙犯罪。2020年7月，該集團由緬北勐波“洪門國際大廈”遷入由潘某某等6人出資建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”為詐騙集團提供辦公場所和食宿，并進行封閉式管理，持械看守詐騙集團人員，先后招攬18個詐騙集團入駐，目前已關(guān)聯(lián)全國范圍內(nèi)的詐騙、偷越國（邊）境、非法拘禁等案件50余起。公安機關(guān)現(xiàn)已抓獲8個詐騙集團成員共計560余人，其中已判決78人，移送審查起訴60人。

4.浙江溫州“8.26”電信網(wǎng)絡詐騙案

2021年9月，浙江省溫州市公安機關(guān)在偵辦一起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案過程中，通過研判，發(fā)現(xiàn)位于緬甸、馬來西亞的4個跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，對國內(nèi)民眾實施詐賭類、期貨理財類電信網(wǎng)絡詐騙。目前已查明涉案金額人民幣3000余萬元。公安機關(guān)現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人890余名，其中已移送檢察機關(guān)審查起訴520余人。

5.四川樂山“1.12”電信網(wǎng)絡詐騙案

2020年8月，四川省樂山市公安機關(guān)在辦理本地一起電信網(wǎng)絡詐騙案件過程中，研判發(fā)現(xiàn)以廖某某、申某等人為首的犯罪團伙，在緬北撣邦小勐拉城郊修建小勐拉科技園，為多個境外詐騙集團提供食宿、武裝保護、物業(yè)管理，涉及詐騙集團線索190余條，包括虛假博彩、虛假投資等多種類型電信網(wǎng)絡詐騙。目前，公安機關(guān)已抓獲其中的16個詐騙窩點犯罪嫌疑人450余人。