400元賭資牽出80多億元大案怎么回事？具體詳情內(nèi)幕曝光震驚網(wǎng)友

“贏只是過程，輸才是結(jié)果……”落網(wǎng)的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時(shí)懊悔地說。

2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網(wǎng)站上進(jìn)行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之后賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬，還鋌而走險(xiǎn)利用職務(wù)之便，盜取公司賬面資金3000余萬并全部輸光。

而這還只是部督“3·10跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”露出的冰山一角……

400元賭資牽出數(shù)十億元大案，

跨境賭博網(wǎng)站服務(wù)器藏身國(guó)外

2020年3月，河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報(bào)，稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。通過對(duì)該平臺(tái)的深入調(diào)查，一個(gè)涉案金額高達(dá)數(shù)十億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。

經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門類眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團(tuán)伙設(shè)計(jì)了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先贏后賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務(wù)旋渦，造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)、家破人亡，也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為了吸引更多賭客，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”代理，利用他們?yōu)橘€博平臺(tái)賺取高額賭資。為了將其徹底套牢，賭博平臺(tái)還會(huì)根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

據(jù)警方介紹，僅2019年12月至2020年2月期間，該網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人，資金流水達(dá)80多億元。

打擊犯罪刻不容緩，

無懼疫情跨省“斷鏈”

收到相關(guān)線索后，周口市公安局高度重視，迅速成立專案組，以港區(qū)分局為主偵力量，抽調(diào)全市精干警力，各警種通力配合，迅速開展工作。經(jīng)過不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和部分代理的真實(shí)身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

3月27日，公安機(jī)關(guān)組成12個(gè)抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕，一舉搗毀6個(gè)重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬元，為后續(xù)打擊工作順利進(jìn)行打開了局面。

在對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕的同時(shí)，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認(rèn)真分析每一個(gè)涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

從打擊境內(nèi)招賭的代理人員和賭徒入手，對(duì)調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近三個(gè)月的銀行流水進(jìn)行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開了口子。

其中，何某軍販卡團(tuán)伙受雇于賭博平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)以每套每月1000元的價(jià)格，大肆收購(gòu)銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機(jī)上，通過ATM機(jī)取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。

2019年7月以來，該團(tuán)伙共收購(gòu)銀行卡四件套600多套，獲利500余萬元。同時(shí)，該團(tuán)伙還利用賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元的差價(jià)，在國(guó)內(nèi)招募人員幫助其從事收購(gòu)活動(dòng)，危害極大。

抓捕行動(dòng)期間，正逢疫情來勢(shì)洶洶，給警方異地抓捕工作帶來重重困難。據(jù)港區(qū)分局民警王鋼峰回憶，他們除了要做好防護(hù)工作，還必須自備干糧。千里奔襲，時(shí)不待人，餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的地區(qū)，“連賓館都不能住，就在警車?yán)锒资貛滋鞄滓?rdquo;。

據(jù)負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù)的港區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳偉回憶，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間，就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至蔡某銀行卡中，是本案重要犯罪嫌疑人。

經(jīng)偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出門。

為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在其敲門之際，抓捕人員快速出動(dòng)實(shí)施抓捕，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點(diǎn)、查獲大量證據(jù)。

另一場(chǎng)抓捕行動(dòng)也同樣充滿戲劇性。

據(jù)港區(qū)分局民警牛超回憶，在抓捕負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人王某順時(shí)，發(fā)現(xiàn)前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點(diǎn)已悄悄轉(zhuǎn)移。后經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個(gè)小區(qū)，具體位置不詳。

正當(dāng)抓捕小隊(duì)在該小區(qū)準(zhǔn)備下一步行動(dòng)時(shí)，突然，犯罪嫌疑人的車輛出現(xiàn)在民警眼前！

“我們偵查員剛走到這個(gè)小區(qū)門口，就發(fā)現(xiàn)了要查找的車輛，然后我們就派偵查員上前探查。”

此時(shí)，有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，他們跟要抓捕的對(duì)象高度相似！

抓捕小隊(duì)當(dāng)機(jī)立斷，對(duì)二人實(shí)施抓捕，當(dāng)場(chǎng)繳獲即將轉(zhuǎn)移至珠海的贓款人民幣200余萬元。經(jīng)突審，警方在當(dāng)天下午6點(diǎn)又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時(shí)候刑偵工作就是這樣，早一分鐘就可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經(jīng)歷一些波折。”牛超說，偵查員那段時(shí)間就跟打仗一樣，爭(zhēng)分奪秒，腦子反應(yīng)必須要快。