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海峽網(wǎng)5月12日訊(福州晚報記者 王威 通訊員 趙樺 韓林力)郭某設(shè)立投資公司,雇傭潘某利等人,對外以小額貸款公司的名義招攬生意,從事非法放貸及“套路貸”違法犯罪。他們以高額的利息向借款人放款,設(shè)“砍頭息”“中介費”“看點費”,并暴力討債。其中,兩名受害人在不知情的情況下,名下兩套房產(chǎn)被郭某等人非法過戶。日前,經(jīng)鼓樓區(qū)人民檢察院提起公訴,鼓樓區(qū)人民法院以詐騙罪、尋釁滋事罪,判處郭某等人有期徒刑。

鼓樓區(qū)人民檢察院還將該案中涉嫌瀆職犯罪的線索移交給紀(jì)委監(jiān)察部門,并向因管理工作疏漏而給犯罪分子可乘之機(jī)的部門發(fā)出檢察建議書,促進(jìn)整改。

非法放貸

惡勢力團(tuán)伙被判刑

2014年10月,郭某為非法牟利設(shè)立了一家投資公司,在無金融資質(zhì)的情況下,對外以小額貸款公司的名義招攬生意,從事非法放貸及“套路貸”違法犯罪,并雇傭潘某利等人開展各項業(yè)務(wù)。

郭某等人分工合作,形成一體,先后在本市多地,通過網(wǎng)絡(luò)或中介發(fā)布無抵押貸款信息吸引借款人,以高額的利息向借款人放款,并簽訂不利于借款人的“房屋租賃合同”“代為開鎖委托書”“房屋騰退委托”等空白協(xié)議,有的還要求借款人辦理抵押房產(chǎn)公證手續(xù)。

而后,郭某等人通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式,給付借款人借款金額后,即要求借款人分別以“砍頭息”“中介費”“看點費”等名目,通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到其公司另外一人名下,后又以“平賬”的方式虛增借款人債務(wù)。

他們在借款人未及時償還欠款的情況下,以違約為由,多次通過打電話、發(fā)短信,上門噴油漆、寫大字、堵鎖眼,甚至強(qiáng)行換鎖進(jìn)入借款人家里等方式,恐嚇、威脅借款人及其親屬,嚴(yán)重侵害借款人及其親屬的正常生活秩序。

由此,他們逐步形成了以郭某為首要分子,潘某利等人為重要成員,在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動,為非作惡、欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序,造成較為惡劣影響的惡勢力犯罪集團(tuán)。

日前,經(jīng)鼓樓區(qū)人民檢察院提起公訴,鼓樓區(qū)人民法院以詐騙罪、尋釁滋事罪,判處郭某有期徒刑16年6個月,并處罰金35萬元,剝奪政治權(quán)利2年。該團(tuán)伙其他成員也分別被判處7年6個月至1年4個月不等的有期徒刑。

案中有案

公證員被提起公訴

在該起惡勢力犯罪案件中,鼓樓區(qū)人民檢察院提前介入了解案情,實行快捕快訴,從嚴(yán)打擊。檢察官在辦案時發(fā)現(xiàn),有兩名被害人在不知情的情況下,各有一套房產(chǎn)被郭某等人非法過戶。這兩套房產(chǎn)能過戶成功,是因為郭某等人持有兩名被害人在公證處辦理的房產(chǎn)全權(quán)委托公證書,從而行使了代為過戶該房產(chǎn)的權(quán)利。

檢察官提審該團(tuán)伙中一名負(fù)責(zé)帶領(lǐng)被害人辦理公證手續(xù)的成員時發(fā)現(xiàn),被害人辦理公證時沒有見到公證員,而是由“二哥”代辦,違反相關(guān)公證規(guī)定。于是,承辦檢察官立即與被害人核實,發(fā)現(xiàn)相關(guān)公證員可能涉嫌職務(wù)犯罪。根據(jù)該院的《關(guān)于黑惡勢力“保護(hù)傘”線索排查和移送辦法》,檢方將該線索移送至紀(jì)委監(jiān)察部門。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),公證員劉某在工作中存在違規(guī)行為,給犯罪分子可乘之機(jī)。鼓樓區(qū)人民檢察院根據(jù)《關(guān)于在辦理掃黑除惡案件中提出檢察建議的實施意見》,向相關(guān)主管部門發(fā)出檢察建議書,要求嚴(yán)格規(guī)范公證制度,加強(qiáng)對公證員的執(zhí)業(yè)紀(jì)律教育,樹立自律、誠信、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓C形象。

該檢察建議書引起了重視,相關(guān)主管部門立即立案調(diào)查該公證員的行為,要求該公證處立行整改,并開展涉及委托公證事項方面的公證質(zhì)量自查自糾專項活動;對轄區(qū)公證機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)公證紀(jì)律、言明公證要求;建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格辦證流程監(jiān)控,最大限度地杜絕假證、錯證。

日前,公證員劉某因涉嫌受賄罪,被鼓樓區(qū)人民檢察院提起公訴。

責(zé)任編輯:劉維斯

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