“文化傳媒公司”搞跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙 警方抓獲35名嫌疑人

福州新聞網(wǎng)11月8日訊（福州晚報記者 林春長 通訊員 榕公宣）“我就是在他們公司做做翻譯，說幾句英語，跟客戶聊聊日常生活呀。”面對民警的訊問，負(fù)責(zé)翻譯的小丁這樣回答。而她口中的“他們公司”是一個跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，此時的小丁已經(jīng)成了詐騙犯罪嫌疑人。

近日，福州市公安局臺江分局破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)平臺投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案金額200余萬元。7日，福州警方通報該起案情。

專挑境外男子下手

據(jù)了解，今年4月，大學(xué)畢業(yè)不久的小丁經(jīng)朋友介紹，來到位于臺江區(qū)某商業(yè)寫字樓的一家文化傳媒公司上班。小丁的工作內(nèi)容包括翻譯一些英文語音聊天記錄，或是使用聊天軟件與對方進行英語視頻對話等，以更好地博得對方的信任。

一開始，小丁并不知道這家公司的經(jīng)營項目，但工作后不久，她漸漸了解了該公司是一家網(wǎng)絡(luò)虛擬投資詐騙平臺。看到每促成一筆投資交易自己所能得到的分紅，小丁很快迷失在了金錢的誘惑當(dāng)中。

據(jù)該團伙主要犯罪嫌疑人林某供述，公司專門針對境外男性開展詐騙，內(nèi)分五個工作組，每個工作組由一名組長和若干名業(yè)務(wù)員構(gòu)成。分工時，各組組長負(fù)責(zé)冒充分析師、客戶經(jīng)理以及對組員的詐騙話術(shù)、詐騙業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)，各組業(yè)務(wù)員則負(fù)責(zé)通過使用聊天軟件包裝成貌美成功女性身份與境外男性交流，引誘被害人下載注冊其公司的投資平臺進行詐騙。

客戶“養(yǎng)肥再殺”

民警偵查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙在實施詐騙的過程中，先由業(yè)務(wù)員利用非法獲得的個人信息，通過某境外聊天軟件，冒充生活在國外的“白富美”添加好友，通過聊天騙取信任，指導(dǎo)對方在投資平臺購買理財產(chǎn)品或虛擬貨幣。在小額獲利后，客戶加大投資，這時理財產(chǎn)品突然貶值，價格狂跌，投入的資金被榨取一空。

其實這個所謂的投資平臺上的“大盤”走勢，都是通過人為操控的。在平臺各類數(shù)據(jù)的皮囊之后，隱藏著一個操盤團伙，通過小小盈利讓客戶深陷其中，騙取客戶大量投入，達到“養(yǎng)肥再殺”的目的。一旦客戶想要提現(xiàn)時，團伙便采取不再理睬、刪除客戶等方式拒絕讓客戶正常提現(xiàn)。

為躲避警方偵查打擊，該詐騙團伙專門選擇對境外人員進行詐騙，每周開展“話術(shù)”培訓(xùn)，利用專業(yè)翻譯進行身份包裝、定制騙局、操控平臺漲跌，這些手段都是為了讓客戶放松警惕、容易上當(dāng)。

警方搗毀詐騙窩點

在掌握該團伙犯罪證據(jù)后，今年10月18日，臺江公安分局后洲派出所和分局刑偵大隊等單位聯(lián)動出擊，在臺江區(qū)某商業(yè)寫字樓內(nèi)查獲涉嫌實施詐騙嫌疑人35名，扣押作案電腦、手機等200余臺。

民警突擊抓捕時，犯罪嫌疑人桌面的筆記本上記載著每周培訓(xùn)的搭訕技巧、“投資”的專業(yè)術(shù)語還有“勵志雞湯”，電腦彈出的對話框里，還有不少人在詢問如何投資、如何提現(xiàn)。

隨即，民警對落網(wǎng)的35名犯罪嫌疑人逐一開展調(diào)查取證工作，固定犯罪證據(jù)，進一步擴大偵查線索。截至10月26日，民警初查后發(fā)現(xiàn)該團伙涉案金額200余萬元。

目前，35名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件正進一步審理中。

警方提示，近年來許多詐騙犯罪集團蠱惑、利誘大學(xué)生參與實施詐騙。大學(xué)生走出校門初入社會，切勿被利益所誘惑，當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司行為有問題的時候，及時離開，果斷舉報。不要一意孤行，給社會帶來巨大危害的同時，毀掉的是自己的青春。