美首次將美國(guó)公司列入對(duì)俄制裁名單

參考消息網(wǎng)12月5日?qǐng)?bào)道 據(jù)《俄羅斯商業(yè)咨詢(xún)?nèi)請(qǐng)?bào)》網(wǎng)站12月4日?qǐng)?bào)道，美國(guó)財(cái)政部首次將一家美國(guó)公司列入對(duì)俄制裁名單，原因是該公司通過(guò)洗錢(qián)和將現(xiàn)金兌換成泰達(dá)幣來(lái)規(guī)避美國(guó)對(duì)俄限制措施。

報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室宣布，作為對(duì)俄羅斯限制措施的一部分，美國(guó)對(duì)5名個(gè)人和5家公司實(shí)施制裁，其中包括TGR集團(tuán)。這些公司和個(gè)人被列入特別指定國(guó)民與禁止人員名單（SDN）。

美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)工作的代理副部長(zhǎng)布拉德利·史密斯表示，俄羅斯精英試圖通過(guò)TGR集團(tuán)利用數(shù)字資產(chǎn)——包括得到美元支持的穩(wěn)定幣——來(lái)規(guī)避美國(guó)的制裁和國(guó)際制裁。

報(bào)道稱(chēng)，把美國(guó)上市公司列入SDN名單是比較罕見(jiàn)的情況，以前只在反毒品計(jì)劃和對(duì)委內(nèi)瑞拉、古巴和白俄羅斯的制裁計(jì)劃中出現(xiàn)過(guò)。

美國(guó)財(cái)政部表示，TGR集團(tuán)擁有規(guī)避制裁、從事洗錢(qián)活動(dòng)的大型網(wǎng)絡(luò)，致力于掩蓋其客戶(hù)的非法活動(dòng)，其手段包括使用泰達(dá)幣和其他穩(wěn)定幣。

泰達(dá)幣是規(guī)模最大的穩(wěn)定幣。到今年夏末，泰達(dá)幣的總市值已達(dá)1175億美元。穩(wěn)定幣是一種加密貨幣，其匯率與美元、歐元或黃金等資產(chǎn)掛鉤，主要被交易者用來(lái)在交易所之間轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)，后來(lái)也逐漸用于消費(fèi)支付。與比特幣或以太坊等加密貨幣不同，穩(wěn)定幣的匯率不會(huì)受到加密貨幣市場(chǎng)行情波動(dòng)的影響。

TGR集團(tuán)由烏克蘭公民喬治·羅西（又名尤里·馬克薩科夫）控制，他本人也受到了制裁。華盛頓方面稱(chēng)，TGR集團(tuán)參與了與次級(jí)制裁實(shí)體有關(guān)的洗錢(qián)活動(dòng)，收取現(xiàn)金并以加密貨幣的形式向客戶(hù)提供資金，向客戶(hù)提供已充值的信用卡，隱瞞收入來(lái)源。這一切行動(dòng)的目的是幫助富有的俄羅斯公民在英國(guó)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。（編譯/趙志鵬）