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而詹某程等刷單詐騙嫌疑人之所以得手,正是利用了任信數(shù)卡商城故意留下的漏洞,在騙取受害人發(fā)來的卡號和卡密的截圖后,成功把卡號和卡密“悄無聲息”地賣給了下游寄賣商。

公安機(jī)關(guān)通過對案件脈絡(luò)梳理發(fā)現(xiàn),下游寄賣商有兩家公司,一家名叫北京酷游公司,一家名叫廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司。與上游銷售商如出一轍,兩家公司也都依法注冊成立,公司成員基本上也是法人一個人。

王某保是廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司的法人,去年下半年獲悉有人在做網(wǎng)上兼職刷單詐騙且騙取的手機(jī)充值卡卡密急于出手變現(xiàn),他便注冊了廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司,分別以 96元、97元、97.5元的低價專門回收詐騙所得的100元面值的電信、聯(lián)通、移動手機(jī)充值卡,然后再轉(zhuǎn)手賣給末端的消耗商。

宿遷市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長徐同凱參與偵辦此案,他告訴記者,刷單詐騙類案犯罪鏈條較長,其上下游的手機(jī)充值點(diǎn)卡銷售商、寄售商等又屬于辨識難度較大的灰色產(chǎn)業(yè)地帶,以傳統(tǒng)手段很難對其進(jìn)行依法打擊。

末端提供API接口:2分鐘內(nèi)通過充值將卡密消耗

記者在登錄任信數(shù)卡商城的網(wǎng)頁時發(fā)現(xiàn),其平臺接受訂單、收款、發(fā)貨均有電腦系統(tǒng)自動完成,并且在主頁居然還有“所有兼職刷單均是詐騙,謹(jǐn)防上當(dāng)”的所謂聲明。

江蘇省宿遷市刑警支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員夏學(xué)建告訴記者,參與網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙的犯罪嫌疑人反偵查能力強(qiáng),作案后很快地能夠銷聲匿跡。

詐騙手法揭秘:為什么有人愿意用110元買100元的電話卡?(2)

孟先生透露,等他回過神來,對所購的卡號和卡密進(jìn)行充值時,他發(fā)現(xiàn)充值卡已經(jīng)被消耗。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)偵查,原來所謂的客服人員,即鍵盤手已經(jīng)把受害人截圖來的卡號和卡密賣給了下游寄賣商,且下游寄賣商也已依靠末端消耗商提供的API接口自動秒傳數(shù)據(jù),在2分鐘的時間內(nèi)通過充值將卡密消耗。

通過摸排,公安機(jī)關(guān)最終找到了這家末端消耗商——江蘇歐飛公司。

經(jīng)了解,江蘇歐飛公司從事手機(jī)充值卡業(yè)務(wù)共兩個部門,一是“卡事業(yè)部”,共4名員工,負(fù)責(zé)從酷游、極富等公司回收手機(jī)充值卡數(shù)字卡密;二是“采購部”,負(fù)責(zé)從三大運(yùn)營商及其代理商處購買手機(jī)充卡數(shù)字卡密存入公司電子卡庫。

正常情況下,江蘇歐飛公司為微信、支付寶等電商提供手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)時,主要是通過三大運(yùn)營商為其提供的在線直沖API接口實(shí)現(xiàn),月末、月初充值高峰期間,三大運(yùn)營商服務(wù)器響應(yīng)速度較慢,為確保充值質(zhì)量,系統(tǒng)才會調(diào)用卡庫里的卡密為客戶充值。

詐騙手法揭秘:為什么有人愿意用110元買100元的電話卡?(2)

但是,專案組在詳細(xì)分析歐飛公司數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),卡事業(yè)部回收酷游、極富等公司100元面值卡密的價格為,電信97.5元、聯(lián)通98.2元、移動98.6元,而采購部通過正規(guī)途徑采購的價格多在99.5元以上,少部分低價卡亦在99.2元以上。

同時,采購部所購手機(jī)充值卡密從入庫到消耗,除月末月初外,至少需要10天以上,而卡事業(yè)部回收的手機(jī)充值卡密不入卡庫,且從回收到消耗至多2分鐘。

而正是這兩處疑點(diǎn)幫助辦案人員撬開了此案偵破的大門。面對證據(jù),江蘇歐飛公司不得不承認(rèn),其參與網(wǎng)絡(luò)兼職兼職詐騙的犯罪事實(shí)。

至此,手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商、手機(jī)充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機(jī)充值卡在線寄賣商、“1069”短信平臺次級承包商相互勾結(jié)、共同作案的一個特大刷單詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)在人們面前揭開了神秘面紗。

日前,公安部開展收網(wǎng)行動,一舉搗毀了這個犯罪網(wǎng)絡(luò)。

責(zé)任編輯:劉微

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