涉案5.03億元！西安警方破獲一起特大洗錢案

近日，西安高新區(qū)警方成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結算業(yè)務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

2023年4月初，西安市公安局高新分局經偵大隊與轄區(qū)內多家銀行開展"聯(lián)訪解"護企優(yōu)商精準服務活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。警方立即派專人主動聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，落實違法犯罪線索移送工作。

經查，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作，他們在多家銀行開設個人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬元，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預警，涉嫌提供非法支付結算業(yè)務且數(shù)額特別巨大。

警方隨即對張某瑞等人立案偵查，專案組對涉案賬戶資金分析，發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機。經過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結算犯罪團伙浮出水面。

今年6月20日，專案組分別奔赴陜西省內多地對該犯罪團伙開展集中收網行動，成功抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結，為二人開設的三家地下賭場提供非法資金支付結算業(yè)務，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構交易，直接進行套現(xiàn)結算，從中抽取最低3%的傭金，該資金支付結算團伙累計結算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準逮捕，盧某、魏某2人以開設賭場罪被批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。

總臺記者 楊雨桐 耿曉斌