天降美女搞網戀？團伙詐騙100多萬 44名嫌疑人被抓（2）

千里追蹤覓疑犯

接到劉某的報警后，泗陽警方分析這很可能是一個組織嚴密、分工明確的詐騙團伙，刑警大隊遂抽調精干警力成立專案組開展案件的偵破工作。

警方發(fā)現劉某7600元匯款中的5000元現金當日即在山西省臨汾市洪洞縣某支行的ATM機上被人取走。

在當地警方的大力協助下，專案組前往取款銀行進行調查。根據視頻資料，發(fā)現兩名戴著口罩和帽子的男子從ATM機上取走了錢款。專案組民警連夜對附近所有的可疑人員進行地毯式查找。終于在銀行附近約100米處的一家超市獲得兩名嫌疑人下車時的重要線索。

隨后，專案組民警順藤摸瓜，跟蹤偵查，發(fā)現兩名嫌疑人經常出入的三個落腳點里有男有女，人員眾多。這更加確定了專案民警當初的判斷，這分明就是一個分工明確的詐騙團伙。

區(qū)域協作撒天網

嫌疑人落腳點確定后，由于涉案人員眾多，如何順利進行抓捕是擺在專案組民警面前的一個十分棘手的難題。一方面，專案組民警第一時間將偵查情況向局領導匯報，局領導聽取匯報后，迅速組織20余名警力連夜馳援山西；另一方面，專案組請求臨汾警方協助。

10月31日晚22時許，專案組民警在當地警方的協助下，同時對三個窩點的嫌疑人進行抓捕，三個窩點的22名涉案人員全部被抓獲，同時扣押了大量作案所用的手機、銀行卡等物證。

審訊期間，由于嫌疑人被長期洗腦，根本認識不到自己的行為已經構成犯罪，心存僥幸，拒不交代其違法犯罪行為。針對這一情況，專案組民警擺出大量的證據以及法律條款，經過24小時的強大的心理攻勢，嫌疑人終于放棄抵抗，如實供述其犯罪行為。原來，該團伙采取以每人繳納2900元拉人頭的傳銷模式，進入該團伙后，有專門人員傳授網絡騙人“招數”，并且不斷地讓先進入的會員再繼續(xù)拉人，網絡詐騙成功所得金額則按比例進行提成。

通訊網絡詐騙抓捕難、取證難，雖然抓捕了這么多人，但專案組民警所掌握的只有泗陽劉某報的一起案件，而且具體實施詐騙的只有3人。為此，專案組民警從嫌疑人的手機話單、微信尋找突破口，對海量的數據進行分析、梳理，在短短的30天時間內查找到100多名被害人。專案組隨即趕赴省內10余個市、縣對被害人進行詳細詢問并制作筆錄。

在前期偵辦過程中，專案組不放過蛛絲馬跡，順利確定另外22名在逃嫌疑人身份，并于2017年1月14日凌晨發(fā)起收網號令，在山西省臨汾市襄汾縣、洪洞縣等警力的協助下，在逃的22名嫌疑人全部落網，另外四個窩點被搗毀。至此，該傳銷式的網絡交友詐騙犯罪團伙被徹底摧毀。