代取快遞，一單賺一兩百元？ 臺(tái)江警方順藤摸瓜查到一洗錢團(tuán)伙

代取快遞，每單傭金100元~200元，這樣輕松的賺錢路子，你是否心動(dòng)了？9月上旬，臺(tái)江公安分局查到一個(gè)用涉詐資金購買黃金進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

“最近有2個(gè)男子隔三差五來我們店里取快遞，一取就是一大堆，快遞上還有金店的包裝。”8月底，臺(tái)江公安分局茶亭派出所接到轄區(qū)某快遞驛站人員反映。

臺(tái)江警方走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2名取件男子并未從事貴金屬經(jīng)營(yíng)，且作案手法與此前偵辦的刷單類詐騙案件手法如出一轍，極有可能涉嫌利用黃金套現(xiàn)洗錢犯罪。

專班民警摸排出2名取件男子的身份信息，并確定該快遞驛站為一起電信詐騙案件中“寄送黃金”的收貨地址。

經(jīng)過偵查布控，警方掌握了2人的犯罪事實(shí)，并果斷收網(wǎng)抓捕。9月6日，民警將再次前來快遞驛站取件的犯罪嫌疑人張某、王某抓獲。

根據(jù)2人供述，民警連夜趕赴寧德和莆田，抓獲犯罪嫌疑人李某、陳某，當(dāng)場(chǎng)查獲在途和未寄出包裹共54個(gè)，內(nèi)含金條、首飾等黃金制品90余件，共重1800余克，價(jià)值高達(dá)138萬余元。警方依據(jù)線索串并電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10余起。

據(jù)犯罪嫌疑人陳某交代，今年7月底，他通過某聊天軟件獲得了一份“代取快遞”的兼職工作，“上線”要求陳某到指定快遞驛站收取包裹，并將包裹通過轉(zhuǎn)寄或者線下送達(dá)的方式轉(zhuǎn)交給“上線”。

陳某第一次打開寄來的快遞包裹時(shí)，驚訝地發(fā)現(xiàn)里面居然都是金條、首飾等黃金制品。“上線”向陳某暗示，購買這些黃金的資金來路不正，但承諾完成訂單后將支付其傭金及抽成。在高額報(bào)酬的誘惑下，陳某抱著僥幸心理接下了這份“兼職”。

為了多獲取抽成，陳某不僅主動(dòng)擴(kuò)大了接單量，還找到了張某、王某、李某3人當(dāng)“下線”。4人按照指令取件寄件轉(zhuǎn)送，淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的洗錢工具。但法網(wǎng)恢恢，幾人的發(fā)財(cái)夢(mèng)還沒做幾天，便被警方一網(wǎng)打盡。目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示，以黃金、手機(jī)等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實(shí)現(xiàn)非法資金“洗白”，是一種洗錢方式，市民群眾不要貪圖小利甘當(dāng)炮灰。同時(shí)提醒廣大金店、手機(jī)店的經(jīng)營(yíng)者，目前警方發(fā)現(xiàn)有詐騙分子通過此類方式洗錢，商戶在銷售貨物期間，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警，切莫為了貪小利，淪為犯罪分子的工具，到頭來人財(cái)兩空。（記者 張鐵國 通訊員 陳宇航）