您現(xiàn)在的位置:海峽網(wǎng)>新聞中心>福建頻道>龍巖新聞
分享

11月27日11時(shí)35分,一名持“覃*鋒”軍官證及戶籍證明的男子徑直走向郵儲(chǔ)銀行漳平市支行柜臺(tái),要求開(kāi)立結(jié)算賬戶,未經(jīng)詢(xún)問(wèn)便自行說(shuō)明其身份證已上收且無(wú)軍人保障卡。當(dāng)班柜員立即警覺(jué)起來(lái),一面觀察客戶舉止,一面對(duì)照證件進(jìn)行核查與詢(xún)問(wèn),發(fā)現(xiàn)其神色緊張,回答問(wèn)題略顯背書(shū)式的機(jī)械,這更加引起柜員的懷疑,立即向營(yíng)業(yè)主管報(bào)告。

當(dāng)班營(yíng)業(yè)主管進(jìn)一步對(duì)證件、核查情況與客戶進(jìn)行比對(duì),同時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶姓名與出生年份等信息,客戶開(kāi)始有些緊張,回答時(shí)言辭閃爍,且將自己的“覃”姓念成“章”。營(yíng)業(yè)主管與柜員更加肯定該客戶具有可疑特征。為避免客戶發(fā)現(xiàn)端倪,營(yíng)業(yè)主管暗示柜員假意為客戶辦理業(yè)務(wù),穩(wěn)住客戶。柜員一邊與客戶閑聊,解釋該類(lèi)證件開(kāi)戶的相關(guān)要求等,一邊故意請(qǐng)其輸入密碼。與此同時(shí),營(yíng)業(yè)主管迅速撥打110進(jìn)行報(bào)警,并讓另一名營(yíng)業(yè)主管通知大堂經(jīng)理特意開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)宣傳以拖延時(shí)間。11時(shí)43分,公安民警趕到網(wǎng)點(diǎn),成功將其抓獲并帶離調(diào)查。

柜面營(yíng)業(yè)人員憑借敏銳的洞察力、超高的警覺(jué)性和高度的責(zé)任心,成功堵截了一起偽造軍官證開(kāi)卡事件,有效防范了出借賬戶的風(fēng)險(xiǎn)和洗錢(qián)事件的發(fā)生,并通過(guò)崗位間通力配合,成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲嫌疑人,對(duì)金融違法犯罪分子產(chǎn)生了極大的威懾力。

該支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次成功堵截虛假開(kāi)戶,將風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅在萌芽階段,得益于支行日常注重防范非法金融活動(dòng)的宣傳教育工作,以及經(jīng)營(yíng)管理中堅(jiān)持了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職調(diào)查的服務(wù)原則,嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,從源頭上杜絕異常開(kāi)戶事件,切實(shí)保障客戶資金安全和合法權(quán)益,助力打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

責(zé)任編輯:趙睿

最新龍巖新聞 頻道推薦
進(jìn)入新聞?lì)l道新聞推薦
年終盤(pán)點(diǎn):過(guò)去這一年中國(guó)為全球經(jīng)濟(jì)增
進(jìn)入圖片頻道最新圖文
進(jìn)入視頻頻道最新視頻
一周熱點(diǎn)新聞
下載海湃客戶端
關(guān)注海峽網(wǎng)微信
?

職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息舉報(bào)電話:0591-87095414 舉報(bào)郵箱:service@hxnews.com

本站游戲頻道作品版權(quán)歸作者所有,如果侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,本站將在3個(gè)工作日內(nèi)刪除。

溫馨提示:抵制不良游戲,拒絕盜版游戲,注意自我保護(hù),謹(jǐn)防受騙上當(dāng),適度游戲益腦,沉迷游戲傷身,合理安排時(shí)間,享受健康生活。

CopyRight ?2016 海峽網(wǎng)(福建日?qǐng)?bào)主管主辦) 版權(quán)所有 閩ICP備15008128號(hào)-2 閩互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)備案編號(hào):20070802號(hào)

福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)擁有海峽都市報(bào)(海峽網(wǎng))采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán),未經(jīng)報(bào)業(yè)集團(tuán)書(shū)面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用和傳播。

版權(quán)說(shuō)明| 海峽網(wǎng)全媒體廣告價(jià)| 聯(lián)系我們| 法律顧問(wèn)| 舉報(bào)投訴| 海峽網(wǎng)跟帖評(píng)論自律管理承諾書(shū)

友情鏈接:新聞?lì)l道?| 福建頻道?| 新聞聚合